رازهای کاربران صرافی بیت‌مکس فاش شد!

صرافی بیت‌مکس (BitMEX) در ارتباط با اتهامات ارائه خدمات غیرقانونی و نقض قوانین رازداری بانکی (BSA) در آمریکا محکوم است. بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا (DOJ)، بیت‌مکس به نقض قوانین BSA اعتراف کرده است.

صرافی بیت‌مکس از سپتامبر ۲۰۱۵ تا سپتامبر ۲۰۲۰ در اجرای برنامه‌های مناسب شناسایی مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) کوتاهی کرده است.
این اقدامات موجب شده است که بیت‌مکس متهم به ارائه خدمات غیرقانونی معاملات مشتقه ارزهای دیجیتال به مشتریان آمریکایی شود.
علاوه بر این، چهار تن از کارمندان بیت‌مکس نیز متهم به نقض قوانین BSA هستند.

مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که این اقدامات بیت‌مکس را به ابزاری برای پولشویی در مقیاس بزرگ و طرح‌های دور زدن تحریم‌ها تبدیل کرده است.
در صورت اثبات اتهامات، بنیانگذاران بیت‌مکس با مجازات حبس ۵ ساله روبه‌رو خواهند بود.
اسناد دادگاه نیز نشان می‌دهد که مدیران ارشد بیت‌مکس با آگاهی از الزامات قانونی، اقداماتی برای اجتناب از اعمال قوانین آمریکا انجام داده‌اند.

این اطلاعات مربوط به اتهامات و اعلامیه‌های وزارت دادگستری آمریکا است .