نقض مقررات مالی آمریکا شکایت جدید علیه بایننس را به همراه داشت

به نظر می‌رسد که شکایت دسته‌جمعی جدیدی علیه صرافی بایننس و بنیانگذار آن، ژائو ژائو، به دادگاه منطقه غربی واشنگتن ارجاع شده است.
این شکایت به بایننس اتهاماتی از جمله تسهیل پولشویی گسترده و نقض مقررات مالی آمریکا وارد می‌کند.
شاکیان ادعا می‌کنند که بایننس به مجرمان امکان استفاده از پلتفرم خود برای پولشویی ارزهای دیجیتال سرقت شده را فراهم کرده است.
این ادعاها بیان می‌کند که بایننس تحت رهبری ژائو به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز عمل کرده و
الزامات مبارزه با پولشویی را نادیده گرفته است.

این اتهامات بعد از توافق اخیر بایننس با وزارت دادگستری آمریکا مطرح شده‌اند که در آن بایننس به پرداخت بیش از ۴
میلیارد دلار جریمه محکوم شد و ژائو از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد.
این واقعه نشان از جدیت ادعاها و تحقیقاتی است که در حال انجام است و نشان از اهمیت رعایت قوانین و مقررات
مالی در این حوزه دارد.


تیم ما در تلاش است اهم اخبار ارزشمند را برای شما عزیزان به اشتراک بگذارد با حمایت شما عزیزان
از کانال اخبار ارز دیجیتال و تلاش 24 ساعته این تیم می توانیم گلچین خبرهای دنیای ارز دیجیتال را تقدیم نگاهتان کنیم.