پولشویی
-
اخبار بیت کوین
هشدار وزیر سابق دارایی چین درباره ارزهای دیجیتال
لو جیویی، وزیر دارایی سابق چین، در سخنرانی اخیر خود در پکن، نسبت به خطرات بالقوه ارزهای دیجیتال برای ثبات…
بیشتر بخوانید » -
اخبار قانون گذاری
حکم پرونده پاول دورف چه بود؟
پاول دورف، بنیانگذار تلگرام، پس از چهار روز بازداشت در فرانسه با پرداخت وثیقه آزاد شد. با این حال، اتهامات…
بیشتر بخوانید » -
اخبار صرافی ها
نقض مقررات مالی آمریکا شکایت جدید علیه بایننس را به همراه داشت
به نظر می‌رسد که شکایت دسته‌جمعی جدیدی علیه صرافی بایننس و بنیانگذار آن، ژائو ژائو، به دادگاه منطقه غربی واشنگتن…
بیشتر بخوانید » -
اخبار صرافی ها
مدیران بایننس در قفس اتهام! پرونده پولشویی در نیجریه به ۲۰ ژوئن موکول شد!
تیگران گامباریان، رئیس بخش مبارزه با جرایم مالی بایننس، به همراه کارفرمایش به اتهام فرار مالیاتی و پولشویی در نیجریه…
بیشتر بخوانید »